東港當鋪-詐團買人頭帳戶 1本喊價40萬
2023-07-12「一本人頭帳戶的收購價,已經喊到每本四十萬元了」,台北富邦銀行金融
安全部副總經理蔡佩玲昨天在金管會召開的國銀總經理會議上,披露詐騙集
團高價收購人頭帳戶的現況。
政府未能阻斷詐騙集團在臉書、Line等網路上的詐騙資訊傳播,或斬斷詐騙
集團的金流,國人對政府打詐成效不彰的民怨正在升高。
金管會昨天邀集本國銀行總經理開業務聯繫會議,曾任行政院洗錢防制辦公室
執行秘書的蔡佩玲在會中分享北富銀的打詐阻詐經驗,她除了揭露詐團收購人
頭帳戶的最新行情,也直言詐團行徑囂張,甚至不同詐團在銀行臨櫃「教詐」
時,還會互相打招呼;此外,北富銀和刑事局合作開發的「鷹眼模型」AI偵
測技術,目前已有十四家銀行參與,北富銀在相關會議也分享經驗。
對於詐團收購人頭帳戶價格短時間內三級跳,從原本僅四、五萬元飆到一本四十
萬元,銀行業者說,半年前一本已漲到八至十萬元,但政府打詐動作愈來愈大
,人頭戶被捉的風險日增,詐團不得不把價格拉高,「重賞之下必有勇夫」,另
一方面,更可看出詐團賺飽飽,因此開名車、走集團專業化經營路線,甚至還找
律師上門銀行「圍事」之外,還能大手筆開出人頭帳戶收購天價。
一位銀行高層指出,詐騙集團以前找人頭戶,都是找遊民、銀髮族居多,現在詐
騙集團則把腦筋動到移工,尤其是政府鼓吹新南向政策,很多詐團先透過在台期限
屆滿,要回國的移工拿到人頭帳戶,「反正移工都要離開了,返國前賣掉帳戶賺一
手,何樂而不為?」接著透過人頭帳戶,以經商或投資等名目要求銀行開立網銀的
外幣匯款轉帳功能,直接詐騙所得匯到東南亞地區,甚至國銀在東南亞的分行。
蔡佩玲在會中提到,詐團收購人頭帳戶已不是一本一本收,「甚至是一百、兩百
本的買」,但是在收購之前,詐團會要求要出賣人頭帳戶的人先完成「通關程序
」才會付錢。她也說,打詐光靠臨櫃關懷是不夠的,因為詐團已將金流的重心從
臨櫃轉向網銀、ATM。
至於詐團買人頭帳戶會要求哪些必要程序,與會人士指出,詐團會要求賣家必須
先開立網路銀行,並設定約定轉帳額度,同時必須先完成數筆小額交易的測試,
且要完成開立外幣帳戶,方便把錢匯出國外,最後還得依詐團指示更改密碼。
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